公告日期：2022-11-18

公告编号：2022-035

证券代码：832613 证券简称：资博股份主办券商：申万宏源承销保荐
四川资博农副产品股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：何永讯
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数14,250,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-035

无其他高级管理人员列席
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举何国全为公司董事的议案》
1.议案内容：

公司原董事长何永讯因自身工作变动辞去公司董事、董事长职务，为保证公司董事会正常运行，根据《公司法》《公司章程》及相关规定，董事会提名何国全先生为公司第三届董事会董事，自股东大会决议通过之日计算，任期至公司第三届董事会届满为止
2.议案表决结果：

同意股数 14,250,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

何永 董事 离职 2022 年 11 2022 年第三次临 审议通过
讯 月 18 日 时股东大会

何国 董事 任职 2022 年 11 2022 年第三次临 审议通过
全 月 18 日 时股东大会

四、备查文件目录

《四川资博农副产品股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》

公告编号：2022-035

四川资博农副产品股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 18 日

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