公告日期：2024-04-30

公告编号：2024-013

证券代码：832613 证券简称：资博股份 主办券商：申万宏源承销保荐

四川资博农副产品股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 30 日

2.会议召开地点：资博股份会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 26 日以电话方式发出
5.会议主持人：何国全

6.会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管列席会议。

7.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向关联方借款暨关联交易》议案
1.议案内容：

资博股份向广元市投发食品集团有限公司借款 2000 万元，年利率 6%，借款
期限 1 年。资博股份向广元市瑞远餐饮配送服务有限公司借款 1000 万元，年利

公告编号：2024-013

率不高于 6%，借款期限 1 年。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案涉及关联交易，关联董事向昌恒回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开公司 2024 年度第二次临时股东大会》议案
1.议案内容：

议案内容详见于 2024 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网上披露的《关于
召开公司 2024 年第二次临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

与会董事签字并加盖公章的公司《第三届董事会第十六次会议决议》

四川资博农副产品股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 30 日

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