公告日期：2024-09-10

公告编号：2024-039

证券代码：832613 证券简称：资博股份 主办券商：申万宏源承销保荐
四川资博农副产品股份有限公司

2024 年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 10 日

2.会议召开地点：会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：徐刚
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议所履行的符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数14,250,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-039

公司财务负责人列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于未弥补亏损超过股本总额三分之一》议案
1.议案内容：

根据公司披露的《2024 年半年度报告》，截止 2024 年 6 月 30 日，公司未分
配利润累计金额-10,379,627.35 元，未弥补亏损-10,379,627.35 元，公司实收股本为 14,250,000.00 元，公司未弥补亏损额已超过实收股本总额的三分之一。2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,250,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

四川资博农副产品股份有限公司第六次临时股东大会决议

四川资博农副产品股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 10 日

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