公告日期：2024-10-28

公告编号：2024-044

证券代码：832613 证券简称：资博股份 主办券商：申万宏源承销保荐

四川资博农副产品股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告（补发）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 23 日

2.会议召开地点：会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 18 日以电话方式发出
5.会议主持人：徐刚

6.会议列席人员：监事会成员、信息披露事务人及公司其他高管列席会议
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决定合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容：

原第五条 公司住所：四川省广元市利州区新民街 3 号

修改为：第五条 公司住所：广元市经济技术开发区王家营都市工业园区剑

公告编号：2024-044

北路 7 号 1 号楼

原第九十一条 根据《中国共产党章程》《中国共产党支部工作条例（试行）》等有关规定，经上级基层党委批准，设立中国共产党四川资博农副产品股份有限公司支部（委员会）。公司有正式党员 7 人以上的党支部应当设立党支部委员会。
修改为：根据《中国共产党章程》《中国共产党支部工作条例（试行）》等有关规定，经上级基层党委批准，设立中国共产党四川资博农副产品股份有限公司支部委员会。

原第九十三条 公司党支部委员会由 3 至 5 人组成，一般不超过 7 人。党支
部委员会设书记和组织委员、宣传委员、纪检委员等，必要时可设 1 名副书记。具有人财物重大事项决策权且不设党委的独立法人企业的党支部，一般由党员负责人担任书记和委员。

修改后：公司党支部委员会由 5 人组成。党支部委员会设书记 1 名、副书记
1 名、委员 3 名。由公司法定代表人担任书记。

原第九十六条 加强工作保障。公司按照有利于加强党的工作和精干高效原则，根据实际需要设立党群工作部，公司为党的活动开展提供必要条件，保障党组织活动场所和经费，纳入管理费用的党组织工作经费一般按照公司上年度职工工资总额 1%纳入年度预算。

修改为：加强工作保障。公司按照有利于加强党的工作和精干高效原则，根据实际需要设立党群工作部，与综合管理部合署办公。公司为党的活动开展提供必要条件，保障党组织活动场所和经费，党组织工作经费按照公司上年度职工工资总额 1%纳入年度预算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

四川资博农副产品股份有限公司第四届董事会第四次会议决议

公告编号：2024-044

四川资博农副产品股份有限公司
董事会

2024 年 10 月 28 日

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