公告日期：2024-04-25

证券代码：832614 证券简称：旺大集团 主办券商：开源证券
广东旺大集团股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 10 日以电话、邮件方式发
出
5. 会议主持人：钟世强
6. 会议列席人员：公司管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《企业会计准则》等相关法律法规和公司 2023 年年度财务报表，公司已编制了《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统关于挂牌公司 2023 年年度报告信息披露的
要求，公司应当于 2024 年 4 月 25 日披露《2023 年年度报告》及《2023 年年度
报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2023 年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

为保障公司生产经营活动的正常开展，增强抵御风险的能力，实现公司平稳、健康、长远发展，根据公司 2023 年经营情况，公司决定 2023 年不向股东进行权益分派。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2023 年度总裁工作报告的议案》
1.议案内容：

2023 年度公司经营班子在董事会的正确领导下，勤勉尽责地开展经营管理工作，努力完善各项管理制度，凝聚全体员工同舟共济、砥砺前行，克服非洲猪瘟带来的持续影响，各项工作有序推进且成效明显。现根据 2023 年公司经营管理工作情况拟订了《2023 年度总裁工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2023 年度公司董事会严格按照法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，本着对公司股东负责的精神，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行职责，维护公司利益，规范公司运作。现根据 2023 年董事会运作情况拟订了《2023 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于集团 2024-2028 年战略规划的议案》
1.议案内容：

为了明确未来 5 年公司发展方向及业务经营基本思路，确立行动方案，集团经营班子拟订了《集团 2024-2028 年战略规划（草案）》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于集团 2024 年度经营计划的议案》
1.议案内容：

为贯彻落实董事会的战略部署，全面部署公司 2024 年的经营管理工作，集团经营班子拟订了《集团 2024 年度经营计划》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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