公告日期：2024-04-25

证券代码：832614 证券简称：旺大集团 主办券商：开源证券
广东旺大集团股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关 规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日 14:00-17:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832614 旺大集团 2024 年 5 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京大成（广州）律师事务所见证律师。
（七）会议地点

广州市萝岗区开发区科学城彩频路 9 号 1002 房广东旺大集团股份有限公
司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

2023 年度公司董事会严格按照法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规
则》等相关规定，本着对公司股东负责的精神，认真执行股东大会的各项决议， 忠实履行职责，维护公司利益，规范公司运作。现根据 2023 年董事会运作情 况拟订了《2023 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

2023 年度公司监事会严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规
定，切实维护公司利益和广大股东权益，认真履行监督职责。现根据 2023 年 监事会运作情况拟定了《2023 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

根据《企业会计准则》等相关法律法规和公司 2023 年年度财务报表，公
司已编制了《2023 年度财务决算报告》。
（四）审议《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

根据全国中小企业股份转让系统关于挂牌公司 2023 年年度报告信息披露
的要求，公司应当于 2024 年 4 月 25 日披露《2023 年年度报告》及《2023 年
年度报告摘要》。
（五）审议《关于 2023 年度权益分派预案的议案》

为保障公司生产经营活动的正常开展，增强抵御风险的能力，实现公司平
稳、健康、长远发展，根据公司 2023 年经营情况，公司决定 2023 年不向股东
进行权益分派。
（六）审议《关于 2024 年度财务预算方案的议案》

根据公司 2024 年度的经营计划，公司编制了《2024 年度财务预算方案》。
（七）审议《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》

为保证公司 2024 年度财务审计工作顺利开展，根据法律法规和《公司章
程》的相关规定，公司提议聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，聘期自该议案经公司 2023 年年度股东大会审议通过之日 起至 2024 年年度股东大会作出决议之日止。
上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或 法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；（2）个人 股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人凭本人身份证、 授权委托书、委托人持股凭证、证券账……
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