公告日期：2023-08-29

公告编号：2023-040

证券代码：832616 证券简称：城光节能 主办券商：安信证券

城光（湖南）节能环保服务股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日以书面、电子邮件
方式发出

5.会议主持人：游昌乔先生

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及会议审议程序等方面均符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-040

根据公司 2023 年上半年度的经营成果及财务状况，公司董事会编制了《城光（湖南）节能环保服务股份有限公司 2023 年半年度报告》，对公司 2023 年上半年的整体经营情况以及财务数据等情况进行了客观、全面的总结分析，具体内容详见公司于2023年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（http://www.neeq.com.cn)披露的《城光（湖南）节能环保服务股份有限公司2023 年半年度报告》（公告编号 2023-041）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认的公司《第三届董事会第十三次会议决议》。

城光（湖南）节能环保服务股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 29 日

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