公告日期：2024-04-01

公告编号：2024-004

证券代码：832616 证券简称：城光节能 主办券商：国投证券

城光（湖南）节能环保服务股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 27 日以书面、电子邮件
方式发出

5.会议主持人：游昌乔先生

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开因情况紧急，所以于会议通知发出后次日召开会议。本次会议的召集、召开及会议审议程序等方面均符合《公司法》、《城光（湖南）节能环保服务股份有限公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟投资成立怀化全资孙公司的议案》

公告编号：2024-004

1.议案内容：

根据公司发展需要，整合优势资源，实现公司发展战略，公司全资子公司--陕西城光电力工程有限公司拟在怀化市沅陵县成立全资项目公司（具体内容详见
公司于 2024 年 4 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站
（http://www.neeq.com.cn)披露的《城光（湖南）节能环保服务股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2024-005）。

本次拟对外投资设立的全资孙公司名称为怀化城光科技发展有限公司；注册地为湖南省怀化市沅陵县；注册资本为人民币 1000 万元（以货币方式出资），经营范围为“太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件制造、销售；新能源原动设备制造、销售；中草药种植；中药提取生产；生物有机肥料研发；肥料生产”。
拟设立全资孙公司的名称、注册地、经营范围等均以工商登记机关核准登记为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认的公司《第三届董事会第十六次会议决议》。

城光（湖南）节能环保服务股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 1 日

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