公告日期：2023-05-30

证券代码：832620 证券简称: 中安股份 主办券商：天风证券

山东中安科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 修订内容

√修订原有条款 □新增条款 □删除条款

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下： (一)修订条款对照

修订前 修订后

第三十八条 股东大会是 第三十八条 股东大会是
公司的权力机构，应当在《公 公司的权力机构，应当在《公 司法》和公司章程规定的范围 司法》和公司章程规定的范围 内行使职权，股东大会依法行 内行使职权，股东大会依法行
使下列职权： 使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和 （一）决定公司的经营方针和
投资计划； 投资计划；

（二）选举和更换非由职工代 （二）选举和更换非由职工代 表担任的董事、监事，决定有 表担任的董事、监事，决定有 关董事、监事的报酬事项； 关董事、监事的报酬事项；

（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；（四）审议批准监事会的报告； （四）审议批准监事会的报告；（五）审议批准公司的年度财 （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； 务预算方案、决算方案；
（六）审议批准公司的利润分 （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 配方案和弥补亏损方案；
（七）对公司增加或者减少注 （七）对公司增加或者减少注
册资本作出决议； 册资本作出决议；

（八）对发行公司债券作出决 （八）对发行公司债券作出决
议； 议；

（九）对公司合并、分立、解 （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作 散、清算或者变更公司形式作
出决议； 出决议；

（十）修改本章程； （十）修改本章程；

（十一）对公司聘用、解聘会 （十一）对公司聘用、解聘会
计师事务所作出决议； 计师事务所作出决议；

（十二）审议批准本章程第三 （十二）审议批准本章程第三十九条规定的担保事项； 十九条规定的担保事项；
（十三）审议公司在一年内购 （十三）审议批准以下重大购买、出售重大资产占公司最近 买或者出售资产（不含购买原一期经审计总资产 30%以上的 材料、燃料或动力，或者出售
事项； 产品、商品等与日常经营相关
（十四）审议批准变更募集资 的资产）、一次性融资、资产
金用途事项； 抵押、提供财务资助（含委托
（十五）审议股权激励计划； 贷款、对子公司提供财务资助（十六）审议公司信息披露方 等）、租入或者租出资产、签
式； 订管理方面的合同（含委托经
（十七）审议法律、行政法规、 营、受托经营等）、赠与或者部门规章和本章程规定应当由 受赠资产（公司受赠现金资产
股东大会决定的其他事项。 除外）、债权或债务重组、研
究与开发项目的转移、签订许
可协议、放弃权利（含放弃优
先购买权、优先认缴出资权利
等）等交易事项：

1、交易涉及的资产总额占
公司最近一期经审计总资产的
50%以上，该交易涉及的资产总
额同时存在账面值和评估值
的，以较高者作为计算数据；
2、交易标的（如股权）在
最近一个会计年度相关的营业
收入占公司最近一个会计年度
经审计营业收入的 50％以上，
……
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