公告日期：2024-01-04

公告编号：2024-002

证券代码：832620 证券简称: 中安股份 主办券商：天风证券

山东中安科技股份有限公司

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一）预计情况

单位：元

关联交易 主要交易内 预计 2024 年 2023 年年初至披 预计金额与上年实际发
类别 容 发生金额 露日与关联方实 生金额差异较大的原因
际发生金额

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委 托 关 联
方 销 售 产
品、商品
接受关联
方委托代
为销售其
产品、商
品

关联方为公 公司在中国工商银行的
其他 司申请授信 130,000,000 47,770,000 一笔 8000 万贷款为三
和贷款提供 年期贷款，将于 2024
担保 年 2 月到期，需重新续

公告编号：2024-002

贷，导致今年预计金额
大幅上涨。

合计 - 130,000,000 47,770,000 -

（二）基本情况
1、关联关系

张景伟先生系公司控股股东、实际控制人，持有公司 62.44%的股份，
现任公司董事长、总裁。

齐廷英女士系张景伟先生的妻子，未在公司任职。
2、关联关系主要内容

根据公司经营需要，2024 年公司拟向银行或相关合作方申请借款 1.3
亿元，董事长张景伟先生作为控股股东、法定代表人， 齐廷英女士作为 张景伟先生的妻子，为公司提供担保。
二、审议情况
（一）表决和审议情况

2023 年 1 月 3 日，山东中安科技股份有限公司（以下简称“公司”）
第三届董事会第二十一次会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结
果审议通过了公司《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》，董事张景 伟先生为关联交易方，实行关联董事回避表决，非关联董事表决通过，符 合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定。该议案将提交于公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

公告编号：2024-002

（二）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、定价依据及公允性
（一）定价依据

1、关联方张景伟先生、齐廷英女士提供贷款担保为无偿提供，属于 关联方对公司的支持行为。

2、关联方张景伟先生、齐廷英女士为公司提供的贷款担保行为，不 存在损害公司及公司其他股东利益的行为，公司的独立性没有因关联交 易受到影响。
（二）交易定价的公允性

上述关联交易均遵循公平、自愿原则，定价公允合理，不存在损害公 司及其他股东利益的情形。
四、交易协议的签署情况及主要内容

在预计 2024 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据具
体业务开展的需要，签署相关协议。
五、关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

……
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