公告日期：2024-05-15

证券代码：832620 证券简称：中安股份 主办券商：天风证券

山东中安科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 13 日

2.会议召开地点：公司第一会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张景伟
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 76,327,240 股，占公司有表决权股份总数的 65.09%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 5 人，列席 4 人，监事张凯因工作缺席 ；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司现任 4 名高级管理人员，出席 3 人。副总裁周显臻因出差
缺席。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《山东中安科技股份有限公司 2023 年年度报告及摘
要》

1.议案内容：

山东中安科技股份有限公司 2023 年年度报告及摘要。

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《山东中安科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-009）、山东中安科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-010）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 76,327,240 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

（二） 审议通过《山东中安科技股份有限公司 2023 年董事会工作报
告》

1.议案内容：

山东中安科技股份有限公司 2023 年董事会工作报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 76,327,240 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三） 审议通过《山东中安科技股份有限公司 2023 年监事会工作报
告》

1.议案内容：

山东中安科技股份有限公司 2023 年监事会工作报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 76,327,240 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四） 审议通过《山东中安科技股份有限公司 2023 年财务决算报告》
1.议案内容：

山东中安科技股份有限公司 2023 年财务决算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 76,327,240 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五） 审议通过《山东中安科技股份有限公司 2024 年财务预算报告》
1.议案内容：

山东中安科技股份有限公司 2024 年财务预算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 76,327,240 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六） 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 76,327,240 股，占本次股东大会有表决……
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