公告日期：2024-07-01

公告编号：2024-017

证券代码：832620 证券简称：中安股份 主办券商：天风证券
山东中安科技股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 1 日

2.会议召开地点：公司第一会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 25 日，专人送达
5.会议主持人：张景伟
6.会议列席人员：无
7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》的规定，本次会议及决定事项，合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2024-017

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》
1.议案内容：

为满足公司发展需要，优化公司战略布局，提升公司市场的核心竞争力，公司拟设立全资子公司山东中安科技有限公司，注册地为山东省济南高新区，注册资本为人民币 2,000 万元。实际设立全资子公司的名称、经营范围等以当地市场监督管理部门核准登记信息为准。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《山东中安科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》
山东中安科技股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 1 日

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