公告日期：2023-01-11

公告编号：2023-001

证券代码：832623 证券简称：铱迅信息 主办券商：中信建投

南京铱迅信息技术股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 1 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张昱先生

6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2022 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告(公告编号:2022-012)。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》、《南京铱迅信息技术股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》(以下简称“《业务规则》”)的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数17,956,100 股，占公司有表决权股份总数的 76.57%。

公告编号：2023-001

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事姬晔君因个人安排原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议的

议案》

1.议案内容：

鉴于战略发展需要，经与中信建投证券股份有限公司友好协商一致，公司拟与中信建投证券股份有限公司签订附生效条件的解除持续督导协议，上述协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,956,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于公司拟与承接主办券商天风证券股份有限公司签署持续督

导协议的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展需要，经与天风证券股份有限公司协商一致，公司拟与天风证券股份有限公司签署持续督导协议，由天风证券股份有限公司担任公司的主办券商并履行持续督导义务，上述协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

公告编号：2023-001

2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,956,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于公司与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议的说

明报告的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务指南》等文件规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《南京铱迅信息技术股份有限公司关于与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,956,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决……
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