
公告日期:2023-12-13
公告编号:2023-022
证券代码:832623 证券简称:铱迅信息 主办券商:天风证券
南京铱迅信息技术股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 12 月 13 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 12 月 1 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长张昱先生
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的出席人数、召集、召开方式、议事内容均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 3 人。
董事鲁承年、姬晔君因个人行程冲突缺席,未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于董事会成员换届选举》议案
公告编号:2023-022
1.议案内容:
鉴于公司第三届董事会任期于近期届满,为保证董事会正常工作,需要进行换届选举。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举,具体如下:
提名张昱、魏忠、姬晔君、刘艳、杨敏为公司第四届董事会董事候选人,任期三年,自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。
详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《南京铱迅信息技术股份有限公司董事、监事换届公告》(公告编号:2023-025)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于变更会计师事务所》议案
1.议案内容:
根据公司发展需要,经综合评估和友好协商,公司拟将 2023 年度财务审计机构由希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)变更为上会会计师事务所(特殊普通合伙),由后者负责公司 2023 年度财务报告审计工作。
详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《南京铱迅信息技术股份有限公司变更 2023 年度会计师事务所公告》(公告编号:2023-026)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提议召开 2023 年第二次临时股东大会》议案
公告编号:2023-022
1.议案内容:
提议于 2023 年 12 月 29 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会。
详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《南京铱迅信息技术股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号:2023-027)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认的《南京铱迅信息技术股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
南京铱迅信息技术股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 13 日
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