公告日期：2023-12-13

公告编号：2023-027

证券代码：832623 证券简称：铱迅信息 主办券商：天风证券
南京铱迅信息技术股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

召开本次股东大会的议案已经公司第三届董事会第十次会议审议通过,符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 29 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2023-027

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832623 铱迅信息 2023 年 12 月 25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

南京市雨花台区宁双路 18 号 D 幢 4 层公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于董事会成员换届选举》议案

鉴于公司第三届董事会任期于近期届满，为保证董事会正常工作，需要进行换届选举。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举，具体如下：
提名张昱、魏忠、姬晔君、刘艳、杨敏为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《南京铱迅信息技术股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2023-025）。（二）审议《关于监事会成员换届选举》议案

鉴于公司第三届监事会任期于近期届满，为保证监事会正常工作，需要进行换届选举。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司监事会决定按照相关法律程序进行监事会换届选举，具体如下：

提名何爱国、王先锋为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的

公告编号：2023-027

《南京铱迅信息技术股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2023-025）。（三）审议《关于变更会计师事务所》议案

根据公司发展需要，经综合评估和友好协商，公司拟将 2023 年度财务审计机构由希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）变更为上会会计师事务所（特殊普通合伙），由后者负责公司 2023 年度财务报告审计工作。

详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《南京铱迅信息技术股份有限公司变更 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2023-026）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案存在累积投票议案，议案序号为（一），（二）；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1. 法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加……
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