公告日期：2024-01-02

证券代码：832623 证券简称：铱迅信息 主办券商：天风证券
南京铱迅信息技术股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张昱先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数18,008,600 股，占公司有表决权股份总数的 76.80%。
(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事鲁承年因个人行程安排冲突缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事蔡文波因个人行程安排冲突缺席；
3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所》议案
1.议案内容：

根据公司发展需要，经综合评估和友好协商，公司拟将 2023 年度财务审计机构由希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）变更为上会会计师事务所（特殊普通合伙），由后者负责公司 2023 年度财务报告审计工作。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,008,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（二）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

（1）、《关于董事会成员换届选举》议案

鉴于公司第三届董事会任期于近期届满，为保证董事会正常工作，需要进行换届选举。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举，具体如下：
提名张昱、魏忠、姬晔君、刘艳、杨敏为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

（2）、《关于监事会成员换届选举》议案

鉴于公司第三届监事会任期于近期届满，为保证监事会正常工作，需要进行换届选举。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司监事会决定按照相关法律程序进行监事会换届选举，具体如下：

提名何爱国、王先锋为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

2. 关于增补董事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

1-1 提名张昱先生担任公司 18,008,600 100% 是

第四届董事会董事

1-2 提名魏忠先生担任公司 18,008,600 100% 是

第四届董事会董事

1-3 提名杨敏先生担任公司 18,008,600 100% 是

第四届董事会董事

1-4 提名姬晔君女士担任公 18,008,600 100% 是

司第四届董事会董事

1-5 提名刘艳女士担任公司 18,008,600 100% 是

第四届董事会董事

3. 关于增补监事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

2-1 提名何爱国先生担……
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