公告日期：2024-04-22

证券代码：832623 证券简称：铱迅信息 主办券商：天风证券
南京铱迅信息技术股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张昱先生
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告(公告编号:2024-011)。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》、《南京铱迅信息技术股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》(以下简称“《业务规则》”)的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数21,158,600 股，占公司有表决权股份总数的 90.23%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

2023 年度董事会工作报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,158,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

2023 年度监事会工作报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,158,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（三）审议通过《2023 年年度报告及年报摘要》议案
1.议案内容：

2023 年年度报告及年报摘要。2023 年年度报告及年报摘要已于 2024 年 3 月
29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告（www.neeq.com.cn），公告编号 2024-007、2024-008。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,158,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

2023 年度财务决算。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,158,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（五）审议通过《2023 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,158,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（六）审议通过《2024 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

2024 年度财务预算。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,158,600 股，占本次股……
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