公告日期：2024-08-07

公告编号：2024-019

证券代码：832623 证券简称：铱迅信息 主办券商：天风证券

南京铱迅信息技术股份有限公司董事、监事、高级管理人员任

免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第三次会议、

第四届监事会第三次会议于 2024 年 8 月 5 日审议并通过：

提名何爱国先生为公司董事，任职期限自股东大会通过之日起至第四届董事会届满，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨敏先生为公司监事，任职期限自股东大会通过之日起至第四届监事会届满，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命唐俊华女士为公司财务负责人，任职期限至第四届董事会届满之日止，自 2024
年 8 月 5 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联
合惩戒对象。

任命张昱先生为公司信息披露负责人，任职期限至第四届董事会届满之日止，自
2024 年 8 月 5 日起生效。上述任命人员持有公司股份 8,208,000 股，占公司股本的 35%，
不是失信联合惩戒对象。

免去何爱国先生的监事会主席，自 2024 年 8 月 5 日起生效。上述免职人员持有公
司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2024-019

免去何爱国先生的监事，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去杨敏先生的董事，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任免原因

因公司经营管理规划考虑，辞去何爱国监事会主席、监事职务，辞去杨敏董事职务，重新聘任杨敏担任公司监事，重新聘任何爱国担任公司董事，聘任唐俊华担任公司财务负责人，聘任张昱担任公司信息披露负责人。
（三）新任董监高人员履历

何爱国先生，1979 年 9 月出生，中国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。2010
年 10 月至 2012 年 1 月，任职于北京启明星辰信息安全技术有限公司，担任高级经
理职务；2012 年 2 月至 2014 年 3 月，任职于北京天融信网络安全技术有限公司，
担任市场总监职务；2019 年 1 月进入南京铱迅信息技术股份有限公司，目前为公司市场部总监，负责公司市场部门管理工作；2023 年 12 月至今担任南京铱迅信息技术股份有限公司监事、监事会主席。同时为南京长亭电子有限公司、南京志国电子有限公司、南京元隆电子有限公司三家公司的法定代表人。

杨敏先生，1982 年 2 月出生，中国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。2005
年 6 月至 2010 年 7 月任职于南京擎天科技有限公司，担任技术总监职务；2010 年 8 月
至 2012 年 1 月任职于上海启明星辰技术有限公司，担任技术主管职务；2012 年 2 月至
2016 年 5 月任职于上海北塔软件股份有限公司，担任技术经理职务；2016 年 6 月至 2020
年 10 月任职于南京擎天科技有限公司，担任技术总监职务；2020 年 11 月至今任职于
南京铱迅信息技术股份有限公司，担任技术支持部经理职务，负责技术支持部部门管理和重大项目技术支持工作；2023 年 12月至今担任南京铱迅信息技术股份有限公司董事。
唐俊华，女，1997 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2019 年 6 月至
2024 年 6 月，在南京鼎账房财税咨询管理有限公……
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