公告日期：2023-04-21

江苏锦达保税仓储股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：中国（江苏）自由贸易试验区连云港片区经济技术
开发区综合保税区云杉路 9 号

主办券商

东吴证券

(苏州市工业园区星阳街5号)

2023年4月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

许春侠 王军 王玉

刘曙光 郭引

全体监事签名：

刘静 罗政 许夏雪松

全体高级管理人员签名：

王军 王玉 苗鹏

朱蓓蓓

江苏锦达保税仓储股份有限公司（加盖公章）
2023年4月17日

目录

声明 ...... - 2 -
目录 ...... - 3 -
释义 ...... - 4 -
一、 本次发行的基本情况 ...... - 5 -
二、 发行前后相关情况对比...... - 8 -
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况......- 11 -
四、 特殊投资条款 ......- 11 -
五、 定向发行有关事项的调整情况......- 14 -
六、 有关声明 ......- 15 -
七、 备查文件 ......- 16 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、股份公司、锦达保税 指 江苏锦达保税仓储股份有限公司

证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国中小企业股份转让系统、股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公
司

主办券商、东吴证券 指 东吴证券股份有限公司

连云港国际物流园 指 江苏连云港国际物流园投资有限公司

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公众管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向
发行规则》

《定向发行指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向
发行业务指南》

《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适
当性管理办法》

本次定向发行、本次股票发行、本次发 江苏锦达保税仓储股份有限公司通过定
行 指 向发行方式，向认购人发行股票募集资
金的行为

股东大会 指 江苏锦达保税仓储股份有限公司股东大
……
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