公告日期：2023-04-25

公告编号：2023-039

证券代码：832627 证券简称：锦达保税 主办券商：东吴证券

江苏锦达保税仓储股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司一楼会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 15 日以电话和邮件方式发出

5.会议主持人：监事会主席刘静

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公 司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2022 年公司监事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定

依法运作,积极开展工作,贯彻落实股东大会的各项决议,不断规范公司治理。

公告编号：2023-039

公司监事会对 2022 年度所做的各项工作进行总结和分析，形成《2022 年度监 事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于江苏锦达保税仓储股份有限公司 2022 年年度报告及摘要

的议案》

1.议案内容：

详见公司 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

上 （www.neeq.com.cn）发布的《江苏锦达保税仓 储股份有限公司 2022 年年

度报告》及《江苏锦达保税仓储股份有限公司 2022 年年度报告摘要》，公告编 号分别为：2023-040 和 2023-041。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办 法》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司 年度报告》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的有关规定

和要求，监事会对 2022 年年度报告进行了审核，保证公司 2022 年年度告所披

露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于江苏锦达保税仓储股份有限公司 2022 年度财务决算报告

的议案》

1.议案内容：

在公司全体同仁的共同努力下，2022 年度公司取得了一定的经营业绩。公

公告编号：2023-039

司 2022 年度财务报表已经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于江苏锦达保税仓储股份有限公司 2023 年度财务预算报告

的 议案》

1.议案内容：

根据公司 2023 年经营计划，依据《中华人民共和国公司法》、《江苏锦达

仓储保税股份有限公司章程》等规定，公司编制了《江苏锦达仓储保税股份有 限公司 2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关……
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