公告日期：2023-04-25

证券代码：832627 证券简称：锦达保税 主办券商：东吴证券
江苏锦达保税仓储股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》 的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 日上午 9：00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832627 锦达保税 2023 年 5 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市尚公（南京）律师事务所史文才、李中亚律师。
（七）会议地点

公司一楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

2022 年公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定
依法运作, 积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理。 公司董事会对 2022 年度所做的各项工作进行总结和分析，形成《2022 年度董 事会工作报告》。
（二）审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

2022 年公司监事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定
依法运作, 积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理。 公司监事会对 2022 年度所做的各项工作进行总结和分析，形成《2022 年度监 事会工作报告》

（三）审议《关于江苏锦达保税仓储股份有限公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

详 见 公 司 2023 年 4 月 25 日 全 小 企 业 份 系 统 披 露 平 台 上
（www.neeq.com.cn）发布的《江苏锦达保税仓储股份有限公司 2022 年年度报 告》及《江苏锦达保税仓储股份有限公司 2022 年年度报告摘要》，公告编号分 别为：2023-040 和 2023-041。
（四）审议《关于江苏锦达保税仓储股份有限公司 2022 年度财务决算报告的议案》

在公司全体同仁的共同努力下，2022 年度公司取得了一定的经营业绩。公
司 2022 年度财务报表已经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
（五）审议《关于江苏锦达保税仓储股份有限公司 2023 年度财务预算报告的议案》

根据公司 2023 年经营计划，依据《中华人民共和国公司法》、《江苏锦达
仓储保税股份有限公司章程》等规定，公司编制了《江苏锦达仓储保税股份有 限公司 2023 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于江苏锦达保税仓储股份有限公司 2022 年度利润分配方案的议案》

详见公司 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
上 （www.neeq.com.cn）发布的《江苏锦达保税仓储股份有限公司 2022 年年 度权益分派预案公告》，公告编号为：2023-042
（七）审议《关于继续聘请苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年年度审计机构的议案》

苏亚金诚会计师事务所受聘期间遵循独立、客观、公正的执业标准，勤勉 尽责的履行义务、客观公正的发表意见。鉴于此，为保证审计工作的连续性， 现提议续聘该所为公司 2023 年度审计机构。

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决……
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