公告日期：2023-05-18

证券代码：832627 证券简称：锦达保税 主办券商：东吴证券

江苏锦达保税仓储股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：公司一楼会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长许春侠

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数33,500,000.00 股，占公司有表决权股份总数的 92.29%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员出席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2022 年公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定

依法运作, 积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理。 公司董事会对 2022 年度所做的各项工作进行总结和分析，形成《2022 年度董 事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,500,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2022 年公司监事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定

依法运作,积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理。 公司监事会对 2022 年度所做的各项工作进行总结和分析，形成《2022 年度监 事会工作报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,500,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于江苏锦达保税仓储股份有限公司 2022 年年度报告及摘要

的议案》

1.议案内容：

详 见 公 司 2023 年 4 月 25 日 全 小 企 业 份 系 统 披 露 平 台 上

（www.neeq.com.cn）发布的《江苏锦达保税仓储股份有限公司 2022 年年度 报告》及《江苏锦达保税仓储股份有限公司 2022 年年度报告摘要》，公告编号 分别为：2023-040 和 2023-041。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,500,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于江苏锦达保税仓储股份有限公司 2022 年度财务决算报告

的议案》

1.议案内容：

在公司全体同仁的共同努力下，2022 年度公司取得了一定的经营业绩。公

司 2022 年度财务报表已经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,500,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关……
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