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发表于 2023-05-18 15:37:07 股吧网页版
锦达保税:2022年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-05-18



证券代码:832627 证券简称:锦达保税 主办券商:东吴证券

江苏锦达保税仓储股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 5 月 18 日

2.会议召开地点:公司一楼会议室

3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:董事长许春侠

6.召开情况合法合规性说明:

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数33,500,000.00 股,占公司有表决权股份总数的 92.29%。

(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

4.公司其他高级管理人员出席会议

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容:

2022 年公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定

依法运作, 积极开展工作,贯彻落实股东大会的各项决议,不断规范公司治理。 公司董事会对 2022 年度所做的各项工作进行总结和分析,形成《2022 年度董 事会工作报告》。

2.议案表决结果:

普通股同意股数 33,500,000.00 股,占本次股东大会有表决权股份总数的

100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,

占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(二)审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容:

2022 年公司监事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定

依法运作,积极开展工作,贯彻落实股东大会的各项决议,不断规范公司治理。 公司监事会对 2022 年度所做的各项工作进行总结和分析,形成《2022 年度监 事会工作报告》

2.议案表决结果:

普通股同意股数 33,500,000.00 股,占本次股东大会有表决权股份总数的

100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,

占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(三)审议通过《关于江苏锦达保税仓储股份有限公司 2022 年年度报告及摘要

的议案》

1.议案内容:

详 见 公 司 2023 年 4 月 25 日 全 小 企 业 份 系 统 披 露 平 台 上

(www.neeq.com.cn)发布的《江苏锦达保税仓储股份有限公司 2022 年年度 报告》及《江苏锦达保税仓储股份有限公司 2022 年年度报告摘要》,公告编号 分别为:2023-040 和 2023-041。

2.议案表决结果:

普通股同意股数 33,500,000.00 股,占本次股东大会有表决权股份总数的

100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,

占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(四)审议通过《关于江苏锦达保税仓储股份有限公司 2022 年度财务决算报告

的议案》

1.议案内容:

在公司全体同仁的共同努力下,2022 年度公司取得了一定的经营业绩。公

司 2022 年度财务报表已经苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

2.议案表决结果:

普通股同意股数 33,500,000.00 股,占本次股东大会有表决权股份总数的

100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,

占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(五)审议通过《关……
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