
公告日期:2023-05-18
证券代码:832627 证券简称:锦达保税 主办券商:东吴证券
江苏锦达保税仓储股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 5 月 18 日
2.会议召开地点:公司一楼会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长许春侠
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数33,500,000.00 股,占公司有表决权股份总数的 92.29%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司其他高级管理人员出席会议
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
2022 年公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定
依法运作, 积极开展工作,贯彻落实股东大会的各项决议,不断规范公司治理。 公司董事会对 2022 年度所做的各项工作进行总结和分析,形成《2022 年度董 事会工作报告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 33,500,000.00 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
2022 年公司监事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定
依法运作,积极开展工作,贯彻落实股东大会的各项决议,不断规范公司治理。 公司监事会对 2022 年度所做的各项工作进行总结和分析,形成《2022 年度监 事会工作报告》
2.议案表决结果:
普通股同意股数 33,500,000.00 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《关于江苏锦达保税仓储股份有限公司 2022 年年度报告及摘要
的议案》
1.议案内容:
详 见 公 司 2023 年 4 月 25 日 全 小 企 业 份 系 统 披 露 平 台 上
(www.neeq.com.cn)发布的《江苏锦达保税仓储股份有限公司 2022 年年度 报告》及《江苏锦达保税仓储股份有限公司 2022 年年度报告摘要》,公告编号 分别为:2023-040 和 2023-041。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 33,500,000.00 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《关于江苏锦达保税仓储股份有限公司 2022 年度财务决算报告
的议案》
1.议案内容:
在公司全体同仁的共同努力下,2022 年度公司取得了一定的经营业绩。公
司 2022 年度财务报表已经苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 33,500,000.00 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五)审议通过《关……
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