公告日期：2023-08-16

公告编号：2023-055

证券代码：832627 证券简称：锦达保税 主办券商：东吴证券
江苏锦达保税仓储股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 16 日

2.会议召开地点：一楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 6 日以电话和邮件方式发出
5.会议主持人：监事会主席刘静女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公 司章程》的规定
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《提名陈军为公司监事》
1.议案内容：

鉴于公司监事会成员刘静女士辞去公司监事、监事会主席职务，根据《公 司法》、《公司章程》等有关规定，需选举新的监事会成员。现提名陈军先生为

公告编号：2023-055

公司第三届监事会监事，待股东大会审议通过其任职后生效，任期与本届监事 会任期一致。为确保监事会的正常运作，在新监事就任前，原监事仍依照法律、 行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行监事职务。 陈军先生不存在《公司法》等规定的不得担任公司监事的情形，且不属于失信 联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江苏锦达保税仓储股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

江苏锦达保税仓储股份有限公司
监事会
2023 年 8 月 16 日

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