公告日期：2023-08-28

公告编号：2023-059

证券代码：832627 证券简称：锦达保税 主办券商：东吴证券
江苏锦达保税仓储股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日

2.会议召开地点：公司一楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日以电话方式发出

5.会议主持人：监事会主席刘静
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公 司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《江苏锦达保税仓储股份有限公司 2023 年半年度报告》的议案1.议案内容：

详见公司 2023 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
上（www.neeq.com.cn）发布的《江苏锦达保税仓储股份有限公司 2023 年半年

公告编号：2023-059

度报告》(公告编号为:2023-060)。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办 法》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司 年度报告》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的有关规定
和要求，监事会对 2023 年半年度报告进行了审核，保证公司 2023 年半年度报
告所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》
1.议案内容：

详见《江苏锦达保税仓储股份有限公司关于公司 2023 年半年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-061）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《江苏锦达保税仓储股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》

江苏锦达保税仓储股份有限公司
监事会
2023 年 8 月 28 日

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