
公告日期:2023-08-28
公告编号:2023-059
证券代码:832627 证券简称:锦达保税 主办券商:东吴证券
江苏锦达保税仓储股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 8 月 28 日
2.会议召开地点:公司一楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 8 月 18 日以电话方式发出
5.会议主持人:监事会主席刘静
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公 司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《江苏锦达保税仓储股份有限公司 2023 年半年度报告》的议案1.议案内容:
详见公司 2023 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
上(www.neeq.com.cn)发布的《江苏锦达保税仓储股份有限公司 2023 年半年
公告编号:2023-059
度报告》(公告编号为:2023-060)。
根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办 法》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司 年度报告》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的有关规定
和要求,监事会对 2023 年半年度报告进行了审核,保证公司 2023 年半年度报
告所披露的信息真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避。
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》
1.议案内容:
详见《江苏锦达保税仓储股份有限公司关于公司 2023 年半年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2023-061)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江苏锦达保税仓储股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》
江苏锦达保税仓储股份有限公司
监事会
2023 年 8 月 28 日
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