公告日期：2023-09-01

公告编号：2023-062

证券代码：832627 证券简称：锦达保税 主办券商：东吴证券
江苏锦达保税仓储股份有限公司

2023 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 1 日

2.会议召开地点：公司一楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长许春侠
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数33,500,000.00 股，占公司有表决权股份总数的 92.29%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-062

4、公司其他高级管理人员出席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《提名陈军为公司监事》的议案
1.议案内容：

鉴于公司监事会成员刘静女士辞去公司监事、监事会主席职务，根据《公 司法》、《公司章程》等有关规定，需选举新的监事会成员。现提名陈军先生为 公司第三届监事会监事，待股东大会审议通过其任职后生效，任期与本届监事 会任期一致。

为确保监事会的正常运作，在新监事就任前，原监事仍依照法律、行政法 规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行监事职务。陈军 先生不存在《公司法》等规定的不得担任公司监事的情形，且不属于失信联合 惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,500,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

刘静 监事 离职 2023 年 9 2023 年第五次 审议通过

月 1 日 临时股东大会

陈军 监事 任职 2023 年 9 2023 年第五次 审议通过

月 1 日 临时股东大会

公告编号：2023-062

四、备查文件目录

一、《江苏锦达保税仓储股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会》

江苏锦达保税仓储股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 1 日

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