公告日期:2023-11-29
公告编号:2023-069
证券代码:832627 证券简称:锦达保税 主办券商:东吴证券
江苏锦达保税仓储股份有限公司董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
(一)董事会换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第十六次会议于 2023年 11 月 29 日审议并通过:
提名许春侠女士为公司董事,任职期限 3 年,本次换届尚需提交 2023 年第六次临
时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份18,085,400 股,占公司股本的 49.82%,不是失信联合惩戒对象。
提名王军先生为公司董事,任职期限 3 年,本次换届尚需提交 2023 年年第六次临
时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份6,782,400 股,占公司股本的 18.68%,不是失信联合惩戒对象。
提名王玉先生为公司董事,任职期限 3 年,本次换届尚需提交 2023 年第六次临时
股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 331,600股,占公司股本的 0.91%,不是失信联合惩戒对象。
提名刘曙光先生为公司董事,任职期限 3 年,本次换届尚需提交 2023 年第六次临
时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名郭引女士为公司董事,任职期限 3 年,本次换届尚需提交 2023 年第六次临时
股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届监事会第十五次会议于 2023
公告编号:2023-069
年 11 月 29 日审议并通过:
提名许夏雪松先生为公司监事,任职期限 3 年,本次换届尚需提交 2023 年第六次
临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名陈军先生为公司监事,任职期限 3 年,本次换届尚需提交 2023 年第六次临时
股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(三)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2023 年第一次职工大会于 2023 年 11
月 29 日审议并通过:
任命罗政先生为公司职工代表监事,任职期限 3 年,自 2023 年 12 月 20 日起生效。
上述任命人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(二)对公司生产、经营的影响:
按照《公司法》、《公司章程》的规定,本次选举属于正常换届选举,本次任命不 会 对公司正常经营产生不利影响。
三、备查文件
经与会董事签字的《江苏锦达保税仓储股份有限公司第三届董事会第十六次会议 决议》;
经与会监事签字的《江苏锦达保税仓储股份有限公司第三届监事会第十五次会议
公告编号:2023-069
决议》;
经与会职工代表签字的《江苏锦达保税仓储股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》;
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