公告日期：2023-11-29

公告编号：2023-070

证券代码：832627 证券简称：锦达保税 主办券商：东吴证券
江苏锦达保税仓储股份有限公司

关于召开 2023 年第六次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第六次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次临时股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 20 日下午 14：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2023-070

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832627 锦达保税 2023 年 12 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司一楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》规定 应进行公司董事会换届选举。现提名【许春侠、王军、王玉、刘曙光、郭引】 为公司第四届董事会董事，任期三年，自 2023 年第六次临时股东大会审议通 过之日起至第四届董事会届满止。
（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》规定 应进行公司监事会换届选举。现提名【许夏雪松、陈军】为公司第四届监事会 监事，任期三年，自 2023 年第六次临时股东大会审议通过之日起至第四届监 事会届满止。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

公告编号：2023-070

上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.法人股东代表凭法人证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书 （见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

2.个人股东持本人身份证证券账户卡办理登记。

3.代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记。

4.办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。
（二）登记时间：2023 年 12 月 19 日上午 9：00-12：00

（三）登记地点：公司一楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 25 楼联系人：公司证券信息披露负责人 朱蓓蓓 联系电话、传真： 021-80348872（二）会议费用：与会股东、交通食宿费用自理
五、备查文件目录

经与会董事签字的《江苏锦达保税仓储股份有限公司第三届董事会第十六 次会议决议》；

经与会监事签字的《江苏锦达保税仓储股份有限公司第三届监事会第十五 次会议决议》；

公告编号：2023-070

江苏锦达保税仓储股份有限公司董事会
2023 年 ……
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