公告日期：2023-12-20

公告编号：2023-072

证券代码：832627 证券简称：锦达保税 主办券商：东吴证券

江苏锦达保税仓储股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 20 日

2.会议召开地点：公司一楼会议室

3.会议召开方式：现场投票表决

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 8 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长许春侠女士

6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举许春侠女士担任公司第四届董事会董事长的议案》1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举许春侠女士担任公司第四 届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满

公告编号：2023-072

之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘请总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经董事长提名，聘任王军先生 为公司总经理、王玉先生为公司副总经理、苗鹏先生为公司财务负责人、朱蓓 蓓女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会 任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《江苏锦达保税仓储股份有限公司预计 2024 年日常性关联交易》1.议案内容：

详见公司 2023 年 12 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

上（www.neeq.com.cn）发布的《江苏锦达保税仓储股份有限公司预计 2024 年 日常性关联交易的公告》，公告编号为：2023-076。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事许春侠、王军回避表决本议案

4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2023-072

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《江苏锦达保税仓储股份有限公司关于提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会》

1.议案内容：

经全体董事一致同意，决定于 2024 年 1 月 5 日召开 2024 年第一次临时

股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字的《江苏锦达保税仓储股份有限公司第四届董事会第一次 会议决议》；

江苏锦达保税仓储股份有限公司

董事会

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