公告日期：2023-12-20

公告编号：2023-077

证券代码：832627 证券简称：锦达保税 主办券商：东吴证券
江苏锦达保税仓储股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》 的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 5 日上午 9：00。预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

公告编号：2023-077

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832627 锦达保税 2024 年 1 月 3 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司一楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《江苏锦达保税仓储股份有限公司预计 2024 年日常性关联交易》

见公司 2023 年 12 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上
（www.neeq.com.cn）发布的《江苏锦达保税仓储股份有限公司预计 2024 年日 常性关联交易的公告》，公告编号为：2023-076。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为许春侠、王军、王晓燕。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为(一)；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1. 法人股东代表凭法人证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托
书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

公告编号：2023-077

2. 个人股东持本人身份证证券账户卡办理登记。

3. 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记。

4. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。
（二）登记时间：2024 年 1 月 4 日 9：00-12：00

（三）登记地点：公司一楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 25 楼联系人：公司信息披露负责人 朱蓓蓓联系电话、传真：021-80348872
（二）会议费用：与会股东、交通食宿费用自理。
五、备查文件目录

《江苏锦达保税仓储股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

江苏锦达保税仓储股份有限公司董事会
2023 年 12 月 20 日

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