公告日期：2024-01-05

公告编号：2024-001

证券代码：832627 证券简称：锦达保税 主办券商：东吴证券
江苏锦达保税仓储股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 5 日

2.会议召开地点：公司一楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长许春侠
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数33,500,000.00 股，占公司有表决权股份总数的 92.29%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-001

公司其他高级管理人员出席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《江苏锦达保税仓储股份有限公司预计 2024 年日常性关联交易》1.议案内容：

详见公司 2023 年 12 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
上 （www.neeq.com.cn）发布的《江苏锦达保税仓储股份有限公司预计 2024 年 日常性关联交易的公告》，公告编号为：2023-076。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 3,687,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为许春侠、王军、 王晓燕。
三、备查文件目录

一、《江苏锦达保税仓储股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

江苏锦达保税仓储股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 5 日

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