公告日期：2024-04-25

证券代码：832627 证券简称：锦达保税 主办券商：东吴证券
江苏锦达保税仓储股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司一楼会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以电话和邮件方式
发出

5.会议主持人：董事长许春侠女士

6.会议列席人员：许夏雪松、陈军、罗政

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公 司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

2023 年公司总经理严格按照《公司章程》及《总经理工作制度》等相关规
定积极开展工作，现对 2023 年度工作进行总结，形成《2023 年度总经理工作 报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2023 年公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定
依法运作, 积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理。 公司董事会对 2023 年度所做的各项工作进行总结和分析，形成《2023 年度董 事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于江苏锦达保税仓储股份有限公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

详见公司 2024 年4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上
（www.neeq.com.cn）发布的《江苏锦达保税仓储股份有限公司 2023 年年度报 告》及《江苏锦达保税仓储股份有限公司 2023 年年度报告摘要》，公告编号分 别为：2024-004 和 2024-005。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于江苏锦达保税仓储股份有限公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

在公司全体同仁的共同努力下，2023 年度公司取得了一定的经营业绩。公
司 2023 年度财务报表已经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于江苏锦达保税仓储股份有限公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2024 年经营计划，依据《中华人民共和国公司法》、《江苏锦达
仓储保税股份有限公司章程》等规定，公司编制了《江苏锦达仓储保税股份有 限公司 2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于江苏锦达保税仓储股份有限公司 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

详见公司 2024 年4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上
（www.neeq.com.cn）发布的《江苏锦达保税仓储股份有限公司 2023 年年度权 益分派预案公告》，公告编号为：2024-006

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交……
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