公告日期：2024-05-16

证券代码：832627 证券简称：锦达保税 主办券商：东吴证券
江苏锦达保税仓储股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：公司一楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长许春侠
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数33,500,000.00 股，占公司有表决权股份总数的 92.29%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

4.公司其他高级管理人员出席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2023 年公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定依法运作, 积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理。公司董事会对 2023 年度所做的各项工作进行总结和分析，形成《2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,500,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2023 年公司监事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定依法运作,积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理。 公司监事会对 2023 年度所做的各项工作进行总结和分析，形成《2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,500,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于江苏锦达保税仓储股份有限公司 2023 年年度报告及摘要
的议 案》
1.议案内容：

详见公司 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上
（www.neeq.com.cn）发布的《江苏锦达保税仓储股份有限公司 2023 年年度报告》及《江苏锦达保税仓储股份有限公司 2023 年年度报告摘要》，公告编号分别为：2024-004 和 2024-005。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,500,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于江苏锦达保税仓储股份有限公司 2023 年度财务决算报告
的议案》
1.议案内容：

在公司全体同仁的共同努力下，2023年度公司取得了一定的经营业绩。公 司2023 年度财务报表已经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,500,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于江苏锦达保税仓储股份有限公司 2024 年度财务预算报告
的议案》
1.议案内容：

根据公司 2024 年经营计划，依据《中华人民共和国公司法》、《江苏锦达仓储保税股份有限公司章程》等规定，公司编制了《江苏锦达仓储保税股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

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