公告日期：2024-08-28

证券代码：832627 证券简称：锦达保税 主办券商：东吴证券
江苏锦达保税仓储股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》 的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 13 日上午 9：00。预计会期 0.5 天。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832627 锦达保税 2024 年 9 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司一楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于修订<公司章程>的议案》

鉴于新修订的《中华人民共和国公司法》于 2024 年 7 月 1 日生效实施，
江苏锦达保税仓储股份有限公司（以下简称“公司”） 根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中 小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及有关法律、法规、规章的规定，对 《公司章程》进行相应的修订、补充及完善。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订<公司章程>公告》 （公告编号：2024-017）。
（二）审议《关于修订江苏锦达保税仓储股份有限公司<股东会制度>的议案》
鉴于新修订的《中华人民共和国公司法》于 2024 年 7 月 1 日生效实施，
江苏锦达保税仓储股份有限公司（以下简称“公司”） 根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中 小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及有关法律、法规、规章的规定，修 订《江苏锦达保税仓储股份有限公司股东会制度》的部分条款。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《江苏锦达保税仓储股份有限公司股 东会制度》（公告编号：2024-018）。
（三）审议《关于修订江苏锦达保税仓储股份有限公司<董事会制度>的议案》
鉴于新修订的《中华人民共和国公司法》于 2024 年 7 月 1 日生效实施，
江苏锦达保税仓储股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中 小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及有关法律、法规、规章的规定，修 订《江苏锦达保税仓储股份有限公司董事会制度》的部分条款。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《江苏锦达保税仓储股份有限公司董 事会制度》（公告编号：2024-019）。
（四）审议《关于修订江苏锦达保税仓储股份有限公司<监事会制度>的议案》
鉴于新修订的《中华人民共和国公司法》于 2024 年 7 月 1 日生效实施，
江苏锦达保税仓储股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中 小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及有关法律、法规、规章的规定，修 订《江苏锦达保税仓储股份有限公司监事会制度》的部分条款。

具体内容详见公司于 2024 年 ……
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