公告日期：2024-08-28

证券代码：832627 证券简称：锦达保税 主办券商：东吴证券
江苏锦达保税仓储股份有限公司监事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2024 年 8 月 28 日召开了第四届监事会第三次会议，审议通过了关
于修订江苏锦达保税仓储股份有限公司<监事会制度>，本议案尚需提请股东会 审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

江苏锦达保税仓储股份有限公司

监事会制度

第一章 监事会的一般规定

第一条 江苏锦达保税仓储股份有限公司（以下简称“公司”）为完善法
人治理结构，进一步提高监事会工作效率，更好地保障股东权益、公司利益和 员工的合法权益不受侵犯，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司 法》”）等相关法律、法规以及《江苏锦达保税仓储股份有限公司章程》（以下 简称“公司章程”）的有关规定，制定本制度。

第二条 监事、监事会依据法律、行政法规和公司章程的规定行使职权，
公司董事会、总经理、各部门及分支机构应当予以配合，并提供必要的保障， 公司任何机构和个人不得干预或干扰监事和监事会正常行使职权。

第三条 监事会主席处理监事会日常事务并保管监事会印章。监事会主
席可以指定其他人员协助其处理监事会日常事务。

第二章 监事会的组成和职权

第四条 监事会由三名监事组成，其中职工代表监事一名。

监事会设监事会主席一名。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由过半数监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。监事会中的职工代表监事由公司职工代表大会等民主形式选举产生。

第五条 监事每届任期 3 年，任期届满，可连选连任。公司董事、经理和
其他高级管理人员不得兼任监事。

第六条 监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行监事职务。辞职报告应当在下任监事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。在辞职报告尚未生效之前，拟辞职监事仍应当继续履行职责。公司应当在 2 个月内完成监事补选。除前款所列情形外，监事辞职自辞职报告送达监事会时生效。

第七条 监事会应在《公司法》和公司章程等规定的范围内行使职权。
第八条 监事会对股东会负责，并行使下列职权：

（一） 对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；

（二） 检查公司财务；

（三） 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
（四） 当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正，必要时向股东会或国家有关主管机关报告；

（五） 提议召开临时股东会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东会职责时召集和主持股东会；

（六） 向股东会提出议案；

（七） 依照《公司法》第一百八十九条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

（八） 发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担；

（九） 公司章程或股东会授予的其他职权。

第三章 监事会会议的召集和召开

第九条 监事会每六个月至少召开 1 次会议。会议通知应当在会议召开 5
日前以专人送出、传真、电子邮件、邮寄等方式书面送达全体监事。

监事可以提议召开临时监事会会议。临时会议通知应当在会议召开 3 日前以传真、电子邮件、邮寄等方式书面送达全体监事。

第十条 召开临时监事会的，应当直接向监事会主席提交经提议监事签字的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：

（一） 提议监事的姓名；

（二） 提议理由或者提议所基于的客观事由；

（三） 提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；

（四） 明确和具体的提案；

（五） 提议监事的联系方式和提议日期等。

第十一……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。