公告日期：2021-12-01

浙江诺之股份有限公司

章 程

二〇二一年十一月

修订

目 录

第一章 总则...... 1
第二章 经营宗旨和范围...... 1
第三章 发起人...... 2
第四章 股份...... 2

第一节 股份发行 ...... 2

第二节 股份增减和回购 ...... 5

第三节 股份转让 ...... 5

第五章 股东和股东大会...... 6

第一节 股东 ...... 6

第二节 股东大会的一般规定 ...... 8

第三节 股东大会的召集 ...... 10

第四节 股东大会提案和通知 ...... 11

第五节 股东大会的召开 ...... 12

第六节 股东大会的表决和决议 ...... 14

第六章 董事会...... 16

第一节 董事 ...... 16

第二节 董事会 ...... 18

第七章 总裁及其他高级管理人员 ...... 21
第八章 监事会...... 22

第一节 监事 ...... 22

第二节 监事会 ...... 23

第九章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 24

第一节 财务会计制度 ...... 24

第二节 内部审计 ...... 25

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 25

第十章 通知...... 26
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 26

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 26

第二节 解散和清算 ...... 27

第十二章 修改章程...... 28
第十三章 投资者关系管理...... 29
第十四章 附则...... 30

第一章 总则

第一条 为维护浙江诺之股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、行政法规和规章制度的规定成立的股份有限公司。

公司由浙江诺之服饰有限公司依法整体变更而成立，原浙江诺之服饰有限公司的权利义务由公司依法承继。

第三条 公司注册名称：

中文全称：浙江诺之股份有限公司。

英文全称：Zhejiang Nuozhi Corporation Limited。

第四条 公司住所：海宁市洛隆路623号，邮政编码：314400。

第五条 公司注册资本为人民币5499.99万元。

第六条 公司的营业期限为永久经营。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总裁和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总裁和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总裁、财务总监、董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：创百年诺之 造精品皮草。

第十二条 经依法登记，公司经营范围是：一般项目：服装制造；服装服饰批发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；园区管理服务；非居住房地产租赁；住房租赁；服装辅料销售；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；毛皮制品加工；皮革、毛皮及其制品加工专用设备销售；服饰制造；服饰研发；鞋帽零售；皮革销售；箱包销售；箱包制造；皮革制品销售；鞋帽批发；农副产品销售；服装服饰零售；家居用品销售；家居用品制造；专业设计服务；食品销售（仅销售预包装食品）。许可项目：货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

第三章 发起人

第十三条 公司由吴陆明、吴思敏、富国珍、李张宪、卫飞、金福仙、周夏敏、陈惠芳共8名发起人共同发起设立，各发起人姓名、身份证号码、认……
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