公告日期：2021-12-28

公告编号：2021-029

证券代码：832630 证券简称：诺之股份 主办券商：东北证券

浙江诺之股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 27 日

2. 会议召开地点：公司五楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 22 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长吴陆明

6. 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于吴陆明、富国珍为公司 2022 年度银行授信或贷款提供担

保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展及生产经营情况，公司关联方吴陆明、富国珍拟为公司

公告编号：2021-029

2022 年度银行授信或贷款提供无偿担保，具体情况如下：

关联交易类型 交易内容 交易对方 担保发生额 备注

关联担保 关联方为公司 吴陆明、富国 不超过人民币 预计发生额不

（含子公司） 珍 11500 万元 含以前年度已

向银行申请授 审议签署关联

信或贷款提供 担保合同但在

抵押、信用、 2022 年或以

质押担保 后年度到期的

金额

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

根据《公司章程》规定，接受关联方无偿担保属于公司纯受益行为，关联董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于预计公司 2022 年度向银行申请授信暨抵押担保的议案》1.议案内容：

为满足公司经营发展的需要，公司 2022 年度拟向交通银行申请人民币伍仟万元整、向浙商银行申请人民币叁仟伍佰万元整、向农商银行申请人民币叁仟万元整的授信额度，用于诺之智能时尚产业园园区建设及补充流动资金，使用期限为一年，额度内可循环使用，继续以公司拥有的土地使用权和房屋作为抵押，签署最高额抵押担保合同。同时，提请股东大会授权公司管理层在上述额度内签署相关合同、协议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

公告编号：2021-029

1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 1 月 13 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议相关

议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避……
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