公告日期：2023-04-18

证券代码：832630 证券简称：诺之股份 主办券商：东北证券
浙江诺之股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 12 日 09:00-11:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832630 诺之股份 2023 年 5 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

浙江虎良律师事务所 2 名律师。
（七）会议地点

公司三楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

由公司董事长吴陆明先生代表董事会汇报公司董事会 2022 年度工作情况。（二）审议《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

2022 年在董事会和公司管理层的大力支持与配合下，公司监事会认真履行了《公司章程》赋予的职责，严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》等规章制度的规定，积极参与公司的经营活动，及时了解掌握公司经营状况和财务情况，对公司治理的规范性和有效性，公司重大决策、重要经营活动和审议执行程序过程，公司董事、高级管理人员勤勉履职等方面进行了有效的监督，切实维护了全体股东的利益。
（三）审议《关于<2022 年年度报告及其摘要>的议案》

《2022 年年度报告摘要》及《2022 年年度报告》。
（四）审议《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

公司财务部根据公司 2022 年度经营情况和财务状况，结合公司财务报表数据编制的《2022 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于<2023 年度财务预算方案>的议案》

公司财务部根据公司 2022 年度实际经营情况和财务状况，结合公司 2023
年度经营计划编制的《2023 年度财务预算方案》。
（六）审议《关于<2022 年年度利润分配预案>的议案》

根据公司的财务状况和经营发展的实际情况，公司暂不进行 2022 年度利润分配。
（七）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

根据公司经审计的 2022 年年度财务报告数据显示，截至 2022 年 12 月 31
日，公司合并财务报表未分配利润为-40,172,689.18 元，公司实收股本为54,999,900.00 元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一。详见公司
于 2023 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-005）。
（八）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

本公司拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，聘期一年。
（九）审议《关于购买理财产品的议案》

董事会提请股东大会批准公司以自有闲置资金购买安全性好、流动性高、投资回报相对较高的保本型或其他低风险理财产品，额度不超过人民币 5,000 万元（含），授权期限自股东大会审议通过之日起一年；在上述额度及期限内，资金可以滚动使用；并由公司董事长签署有关法律文件，具体投资活动由公司财务部负责组织实施。
（十）审议《关于浙江诺之股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关
联资金往来的专项说明的议案》

根据公司有关财务报表并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度不存……
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