公告日期：2023-04-18

公告编号：2023-008

证券代码：832630 证券简称：诺之股份 主办券商：东北证券
浙江诺之股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款 □删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第三十九条 第三十九条

……除提供担保等另有规定事项 ……除提供担保等另有规定事项
外，公司进行上述同一类别且与标的相 外，公司进行上述同一类别且与标的相关的交易时，应当按照连续十二个月累 关的交易时，应当按照连续十二个月累计计算的原则，适用前述审议程序；公 计计算的原则，适用前述审议程序；公司发生“提供财务资助”和“委托理财” 司连续十二个月滚动发生“委托理财”等事项时，应当以发生额作为成交金 事项时，应当以该期间最高余额作为成额，并按交易事项的类型在连续十二个 交金额，适用前述审议程序。公司发生月内累计计算，适用前述审议程序。已 “提供财务资助”事项时，应当以发生经按照规定履行相关程序的，不再纳入 额作为成交金额，并按交易事项的类型
相关的累计计算范围。 在连续十二个月内累计计算，适用前述
上述股东大会的职权不得通过授 审议程序。已经按照规定履行相关程序权的形式由董事会或其他机构和个人 的，不再纳入相关的累计计算范围。
代为行使。 上述股东大会的职权不得通过授
公司单方面获得利益的交易，包括受赠 权的形式由董事会或其他机构和个人
代为行使。

公告编号：2023-008

现金资产、获得债务减免、接受担保和 公司单方面获得利益的交易，包括受赠资助等，可免于按照第本条第（十四） 现金资产、获得债务减免、接受担保和款的规定履行股东大会审议程序。 资助等，可免于按照第本条第（十四）
款的规定履行股东大会审议程序。

是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统信息披露规则》等相关规定对相关规则制度部分内容进行修订。

三、备查文件

1、《浙江诺之股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

2、《浙江诺之股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

浙江诺之股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 18 日

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