公告日期：2024-06-03

公告编号：2024-016

证券代码：832630 证券简称：诺之股份 主办券商：东北证券
浙江诺之股份有限公司

关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

公司拟向浙江泰隆商业银行股份有限公司嘉兴海宁支行借款 500 万元，借款
期限自 2024 年 5 月 30 日至 2025 年 5 月 20 日。关联方吴思敏、吴陆明、富国珍
拟为公司提供主债务最高额为 625 万元的保证担保，保证担保期间自 2024 年 5
月 30 日到 2027 年 5 月 20 日。借款及担保的详细内容以签署的相关协议为准。
（二）表决和审议情况

2024 年 5 月 30 日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司向
浙江泰隆商业银行股份有限公司申请贷款暨关联担保的议案》，会议应到董事 5
人，实到董事 5 人。表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。
本议案涉及关联交易事项，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条第五款的规定：公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免予按照关联交易的方式进行审议。故本议案的相关关联董事无需回避表决。本议案无需提交股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 自然人

公告编号：2024-016

姓名：吴陆明、富国珍、吴思敏

住所：浙江省海宁市康桥苑 53 幢

关联关系：吴陆明为公司控股股东、实际控制人、董事长，吴思敏为公司总裁、董事，富国珍为公司股东，吴思敏和富国珍为吴陆明的一致行动人。吴陆明、富国珍为夫妻关系；吴陆明、吴思敏为父女关系；富国珍、吴思敏为母女关系。
信用情况：不是失信被执行人
三、定价情况
（一）定价依据

关联方为公司贷款提供担保，未收取公司担保费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
（二）交易定价的公允性

上述关联担保，关联方不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。四、交易协议的主要内容

具体按照实际发生情况签署相关协议。
五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次关联交易的目的

本次关联交易，借款资金用于支持公司业务发展，补充公司经营现金流，有利于改善公司财务状况和日常业务开展，故本次关联交易是必要的。
（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易，关联方不向公司收取任何费用，对公司经营和财务有积极作用，风险可控。
（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

公告编号：2024-016

上述借款系满足公司经营发展的实际需要，对于公司经营活动具有积极地促进作用，符合公司和全体股东利益，不会对公司财务状况、生产经营及独立性构成重大不利影响。
六、备查文件目录

《浙江诺之股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

浙江诺之股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 3 日

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