公告日期：2019-09-23

公告编号：2019-029

证券代码：832635 证券简称：中捷四方 主办券商：申万宏
源

北京中捷四方生物科技股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：北京中捷四方生物科技股份有限公司董事会
5.会议主持人：崔艮中
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 6 人，持有表决权的股份 22,081,040 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司对外收购的》议案
1.议案内容：
泉州市绿普森生物科技有限公司（以下简称“目标公司”或“公司”）系一家依

公告编号：2019-029

照中华人民共和国法律合法设立并有效存续的有限责任公司，统一社会信用代 码为 913505040874460630，公司注册资本为 2,000 万元人民币。
转让方为目标公司的控股股东，截至本协议签署日，转让方持有公司 98%的股
权，对应公司注册资本为 1,960 万元（实缴注册资本 90 万元）。受让方同意以
本协议约定的条件和方式受让转让方所持的公司全部股权。
丙方为目标公司的股东、实际控制人以及转让方的执行事务合伙人，同意放弃 本次股权转让优先购买权。
本次交易以第三方评估的净资产为定价依据，交易价格为 7，000，000 人民币。2.议案表决结果：

同意股数 22,081,040 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（二）审议通过《关于补选公司懂事的》议案
1.议案内容：
公司董事会已收到董事林裕尧先生的董事辞职报告（公告编号 2018-024），董 事林裕尧先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司 法》及《公司章程》的有关规定，公司补选张益军先生为新任董事，任期与第 二届董事会一致。
2.议案表决结果：

同意股数 22,081,040 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

公告编号：2019-029

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

林 裕 董事 离职 2019 年 9 月 2019 年第二次 审议通过

尧 21 日 临时股东大会

张 益 董事 任职 2019 年 9 月 2019 年第二次 审议通过

军 21 日 临时股东大会

四、备查文件目录
北京中捷四方生物科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议

北京中捷四方生物科技股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 23 日……
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