公告日期：2020-02-20

公告编号：2020-003

证券代码：832635 证券简称：中捷四方 主办券商：申万宏源
北京中捷四方生物科技股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 3 月 7 日上午 10 时。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2020-003

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 3 月 5 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市通州区景盛南四街 17 号院 20 号楼，北京中捷四方生物科技股份有
限公司四楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于董事会换届选举的议案》

议案内容详见公司在全国股转系统指定信息披露平台上公告的《第二届董 事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2020-001）。
（二）审议《会计师事务所变更的议案》

议案内容详见公司在全国股转系统指定信息披露平台上公告的《第二届董 事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2020-001）。
（三）审议《关于监事会换届选举的议案》

议案内容详见公司在全国股转系统指定信息披露平台上公告的《第二届监 事会第九次会议决议公告》（公告编号：2020-002）。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出 席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托 书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会 议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账

公告编号：2020-003

户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加 盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股 东账户卡。

（二）登记时间：2020 年 3 月 7 日上午 8 点-10 点。

（三）登记地点：公司会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：徐军； 联系人电话：13665936313； 联系人邮
箱：msx9988@163.com。
（二）会议费用：股东各自承担自己的费用，其他费用公司承担。
（三）临时提案
临时提案请于会议召开十天前提交。
五、备查文件目录
《北京中捷四方生物科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》。

北京中捷四方生物科技股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 20 日

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