公告日期：2020-03-10

公告编号：2020-007

证券代码：832635 证券简称：中捷四方 主办券商：申万宏源

北京中捷四方生物科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 3 月 7 日

2.会议召开地点：北京中捷四方生物科技股份有限公司四楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：崔艮中

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数27,700,215 股，占公司有表决权股份总数的 74.8817%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议。

公司总经理、财务负责人均出席本次会议。

公告编号：2020-007

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》；

1.议案内容：

公司已于 2020 年 2 月 20 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)刊

登了本次股东大会的通知公告（2020-003），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 27,700,215 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

无

（二）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司已于 2020 年 2 月 20 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)刊

登了本次股东大会的通知公告（2020-003），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 27,700,215 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（三）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司已于 2020 年 2 月 20 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)刊

登了本次股东大会的通知公告（2020-003），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 27,700,215 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

公告编号：2020-007

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

崔艮中 董事 任职 2020 年 3 月 2020 年第一次 审议通过

7 日 临时股东大会

徐军 董事 任职 2020 年 3 月 2020 年第一次 审议通过

7 日 临时股东大会

张益军 董事 ……
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