公告日期：2020-05-25

北京中捷四方生物科技股份有限公司章程
（2020 年 5 月修改版）

目 录

第一章总 则......3
第二章经营宗旨和范围......4
第三章股 份......4

第一节 股份发行 ...... 5

第二节 股份增减和回购...... 6

第三节 股份转让 ...... 7
第四章股东和股东大会......8

第一节 股东...... 8

第二节 股东大会的一般规定 ......10

第三节 股东大会的召集......12

第四节 股东大会提案和通知 ......13

第五节 股东大会的召开......15

第六节 股东大会表决和决议 ......17
第五章董事会 ...... 21

第一节 董 事......21

第二节 董事会......24
第六章 经理及其他高级管理人员......28

第一节 经理 ......28

第二节 董事会秘书 ......29
第七章监事会 ...... 30

第一节 监 事......30

第二节 监事会......32

第八章财务会计制度和审计 ...... 33

第一节 财务会计制度......33

第二节 内部审计 ......33

第三节 会计师事务所的聘任 ......34
第九章利润分配制度...... 34

第一节 利润分配政策......34

第二节 利润分配决策机制......36

第三节 利润分配监督约束机制......36
第十章通知 ...... 36
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 37

第一节 合并、分立、增资和减资......37

第二节 解散和清算 ......38
第十二章修改章程...... 40
第十三章信息披露与投资者关系 ...... 40
第十四章附 则 ...... 41
北京中捷四方生物科技股份有限公司章程
第一章 总 则

第一条 为维护北京中捷四方生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”及其他相关法律、行政法规和规范性文件的规定，制订本章程。

第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司系由，在北京市工商管理局通州分局工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：9111011274938152XL。”

第三条公司注册名称：

中文全称：中捷四方生物科技股份有限公司

英文名称：Pherobio Technology Co.,Led.

第四条 公司住所：北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地景盛南四街 17 号 20 号楼，邮编：101102

第五条公司注册资本为人民币 3,699.196 万元。

第六条公司为永久存续的股份有限公司。

第七条董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过诉讼方式解决。股东可以依据公司章程起诉公司；公司可以依据公司章程起诉股东；股东可以依据公司章程起诉股东；股东可以依据公司章程起诉公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员；公司可以依据章程起诉公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司总经理、副总经理、董事
会秘书、财务总监。

第十一条根据《公司法》的规定，公司设立中国共产党的组织，开展党的活动，公司为党组织的活动提供必要条件。公司党组织贯彻党的方针政策，引导和监督企业遵守国家的法律法规，领导工会、共青团等群团组织，团结凝聚职工群众，维护各方的合法权益，将政治优势转化为竞争优势，促进企业健康发展。公司党组织把党组织的工作和活动与生产经营管理紧密结合起来，为企业发展积极提出合理化建议。按照守信念、讲奉献、有本领、重品行的要求，选优配强党组织书记。党组织工作活动经费纳入公司管理费列支。

第十二条 公司应当按照部门规章、业务规则和持续督导协议的……
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