公告日期：2020-06-12

公告编号：2020-028

证券代码：832635 证券简称：中捷四方 主办券商：申万宏源
北京中捷四方生物科技股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 12 日

2.会议召开地点：公司四楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长崔艮中
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数22,774,209 股，占公司有表决权股份总数的 61.5653%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司其他高级管理人员出席本次会议。

公告编号：2020-028

二、议案审议情况
（一）审议通过《2019 年年度权益分派预案》
1.议案内容：

公司已于 2020 年 5 月 26 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)刊登
了本次股东大会的通知公告（2020-027），本次会议的具体内容参见上述公告。2.议案表决结果：

同意股数 22,774,209 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
《北京中捷四方生物科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

北京中捷四方生物科技股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 12 日

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