公告日期：2022-05-23

证券代码：832637 证券简称：华源磁业 主办券商：国信证券

上海华源磁业股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：□现场投票□网络投票 √其他方式投票视频会议

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长方华

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开年度股东大会的相关制度，不需要其他相关部门批准和履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数71,238,200 股，占公司有表决权股份总数的 81.23%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）、审议通过《2021 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》，由董事长代表董事会对 2021 年度的经营成果及履职情况进行回顾与总结。

2.议案表决结果

同意股数 71,238,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（二）、审议通过《2021 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

提请审议 2021 年度监事会工作报告

2.议案表决结果

同意股数 71,238,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（三）、审议通过《2021 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

提请审议 2021 年年度报告及摘要。详情请见 2022 年 4 月 29 日披露于全

国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn）的公告。

2.议案表决结果

同意股数 71,238,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（四）、审议通过《2021 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

结合公司 2021 年经营业绩及公司未来发展规划，2021 年度暂不进行

利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 71,238,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(五)、审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022年度审计机构》议案

1.议案内容：

提请审议续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022

年度审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 71,238,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（六）审议通过《关于公司未弥补亏损……
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