公告日期：2023-01-12

公告编号：2023-004

证券代码：832637 证券简称：华源磁业 主办券商：国信证券
上海华源磁业股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》 中关于召开临时股东大会的相关要求，不需要其他相关部门履行必要程序。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 2 月 8 日 13：00-15：00。

（六）出席对象

公告编号：2023-004

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832637 华源磁业 2023 年 1 月 31
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

上海华源磁业股份有限公司办公室
二、会议审议事项
（一）审议《关于预计 2023 年向金融机构申请贷款额度》

根据公司上一年度的向金融机构的贷款情况以及 2023 年公司的发展规
划，预计 2023 年度公司拟向金融机构申请贷款累计最高不超过人民币 5000 万
元，包括现有银行贷款续贷及新增贷款金额。公司将根据实际业务需要办理具 体贷款业务，最终贷款金额、利息和使用期限以公司和银行正式签订的借款合 同为准。上述贷款可能需要公司实际控制人及关联方提供担保，担保形式包括 但不限于信用担保、资产担保、资产抵押等。
（二）审议《关于预计 2023 年日常性关联交易》

根据公司上一年度的资金需求情况以及 2023 年的发展规划，预计 2023 年
度公司控股股东、实际控制人方华、薛志萍、陈长青及关联方为公司及其下子 公司取得外部借款或外部融资资金金额累计不超过人民币 7,000 万元而提供 担保，资产抵押或者股权质押保证担保等。该事项构成关联交易。

公告编号：2023-004

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为二；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印机件）、
委托人亲笔委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法
人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4、法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人
单位印章并由法定代表人签署的委托书、单位营业执照复印件、股东账户
卡；

办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记方式。
（二）登记时间：2023 年 2 月 8 日 ……
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