公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-014

证券代码：832637 证券简称：华源磁业 主办券商：国信证券
上海华源磁业股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：上海华源磁业股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 10 日 以书面或电话方式发出
5.会议主持人：监事会主席张辉
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

提请的审议 2023 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-014

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年年度报告和摘要》议案
1.议案内容：

提请审议公司 2023 年度公司年度报告和摘要。详情请见 2024 年 4 月 29 日
披露于全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn）的公告《2023年年度报告》、《2023 年年报摘要》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

结合公司经营业绩及公司未来发展规划，2023 年度暂不进行利润分配。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2024 年度审计机构》
1.议案内容：

提请审议续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

公告编号：2024-014

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案
1.议案内容：

截止 2023 年 12 月 31 日，公司经审计的的合并报表未分配利润为
-108.142,658.25 元，公司实收股本为 87,701,000 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《经与会监事签字确认的《上海华源磁业股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》》。

上海华源磁业股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 29 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。