公告日期：2024-08-28

公告编号：2024-021

证券代码：832637 证券简称：华源磁业 主办券商：国信证券
上海华源磁业股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 27 日

2.会议召开地点：上海华源磁业股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 11 日以书面或电话方式
发出

5.会议主持人：董事长方华

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》 的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年半年度报告》的议案
1.议案内容：

公告编号：2024-021

具体内容详见公司于 2024 年 8月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息平台（www.neeq.cn）披露的《2024 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于关联方交易》的议案
1.议案内容：

根据公司经营发展需求，公司拟向关联方方华借款，金额不超过 2,000 万
元，关联方薛志萍借款，金额不超过 500 万元，关联方陈长青借款，金额不超 过 500 万元，在该额度内滚动使用，该事项构成关联交易，有效期为三年有效。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条，“挂 牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免予按照关联交易的方式进行审 议：（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接 受担保和资助等；”故不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）经与会董事确认的第四届董事会第三次会议决议；
（二）《2024 年半年度报告》；

上海华源磁业股份有限公司
董事会

公告编号：2024-021

2024 年 8 月 28 日

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