公告日期：2024-10-30

公告编号：2024-030

证券代码：832637 证券简称：华源磁业主办券商：国信证券

上海华源磁业股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 12 日以电话和书面 方
式发出

5.会议主持人：董事长方华

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年第三季度报告》的议案
1.议案内容：

公告编号：2024-030

具体内容详见公司于 2024年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海华源磁业股份有限公司 2024年第三季度报告》（公告编号：2024-032）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>》的议案
1.议案内容：

为了提高公司经营效率，根据公司业务规划发展需要，拟将公司注册地址进
行变更，变更前注册地址为上海市杨浦区国权北路 1688 弄 33 号 201009 室，拟
变更后注册地址为上海市普陀区真南路 500 号 144 幢五层。
相应《公司章程》变更如下：

变更内容 变更前内容 变更后内容

总则第四条 公司住所：上海市杨浦区国 公司住所：上海市普陀区真
权北路 1688 弄 33 号 201009 南路 500 号 144 幢五层。

室。

总则第五条 邮政编码：200438 邮政编码：200331

以上变更，以工商登记为准

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于授权董事会全权办理工商变更》的议案

公告编号：2024-030

1.议案内容：

关于公司注册地址变更的议案经股东大会审议通过之后，需要进行相应的工商登记变更和章程备案。现提请股东大会在决议通过后，授权董事会全权处理相应的工商登记变更事项。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

提请 2024 年 11 月 14 日于公司会议室召开 2024 年第二次临时股东大会，审
议本次董事会相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

上海华源磁业股份有限公司第四届董事会第四次会议决议

上海华源磁业股份有限公司
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