公告日期：2023-10-12

公告编号：2023-022

证券代码：832638 证券简称：瓦力科技 主办券商：长江承销保荐
广东爱瓦力科技股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 12 日

2.会议召开地点：东莞松山湖高新技术产业开发区工业西路 14 号 4 号楼 3 层会
议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东爱瓦力科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数44,905,000 股，占公司有表决权股份总数的 81.7848%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2023-022

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于办理公司<中华人民共和国增值电信业务经营许可证>续期
的议案》
1.议案内容：

由于公司持有的《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》有效期至 2024年 3 月 13 日，现根据公司业务发展需要并保证公司主营业务正常运作，董事会提请股东大会同意对公司《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》进行续期。2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,905,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
《广东爱瓦力科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议决议》

广东爱瓦力科技股份有限公司
董 事 会
2023 年 10 月 12 日

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